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美國(guó)制裁處罰案例匯編（2013年起至2020年）

       美國(guó)制裁法律是一個(gè)由復(fù)雜的且多維度的法律要求構(gòu)成的制裁法律體系，由美國(guó)財(cái)政部下屬的海外資產(chǎn)管理辦公室（The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control，又稱“OFAC”）監(jiān)管。根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的官網(wǎng)于2020年4月20日發(fā)布的更新，OFAC可基于美國(guó)外交政策和國(guó)家安全目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)外國(guó)國(guó)家和政權(quán)、恐怖分子、國(guó)際販毒分子、從事大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散活動(dòng)的人員以及其他對(duì)美國(guó)國(guó)家安全、外交政策和經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅的主體，實(shí)施經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管制和制裁。OFAC根據(jù)總統(tǒng)的國(guó)家緊急權(quán)力，并依照特定立法授予的權(quán)利，在美國(guó)管轄范圍內(nèi)的管制交易并凍結(jié)資產(chǎn)。

       根據(jù)OFAC處罰指南，在違反OFAC規(guī)定的情況下，OFAC可能采取一種或多種措施，其中包括發(fā)布違法裁定（Finding of Violation）。除非OFAC之后獲悉其他相關(guān)違法行為或其他相關(guān)事實(shí)并構(gòu)成對(duì)違法行為的最終認(rèn)定，否則該違法裁定則是對(duì)違法行為的最終執(zhí)法回應(yīng)。從違法裁定（Finding of Violation）中，可從中知曉：

• 被OFAC處罰的企業(yè)是否是美國(guó)企業(yè)？還是美國(guó)境外企業(yè)？

• 被處罰的法律依據(jù)是什么？

• 處罰所依據(jù)的“違法事實(shí)”是什么？

• OFAC裁量處罰輕重時(shí)，哪些是減輕處罰因素？哪些是加重處罰因素？

        我們認(rèn)為，從處罰案例中尋找美方執(zhí)法動(dòng)向、執(zhí)法口徑十分關(guān)鍵。因此，我們統(tǒng)一梳理并整理了OFAC官網(wǎng)上自2013年至今由OFAC發(fā)布的違法裁定，向公眾公布，供參考。本案例匯編亦會(huì)根據(jù)將來(lái)最新執(zhí)法情況進(jìn)行相應(yīng)的更新。此外，本案例匯編中所涉及的公司名稱用了匿名化的處理，案例僅供研究使用。 

《美國(guó)制裁處罰案例匯編（2013年起至2020年）》